Bij al onze casino's kan je gebruik maken van iDEAL
Europa Casino
De Amerikaanse federale autoriteitenhebben Michael Olaf Schütt, een Duitser die in Florida woont, gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht online poker winsten te hebben witgewassen. Hij zou als tussenpersoon hebben gefungeerd tussen Amerikaanse pokerspelers en een buitenlandse poker room waar die Amerikaanse burgers speelde.
De UIGEA-wet verbiedt Amerikaanse financiële instellingen om geldtransacties door Amerikaanse burgers toe te staan van en naar online goksites. De fraude gepleegd door Schütt werkte als volgt: de Duitser had verschillende bankrekeningen geopend in Europa, waar hij winsten van spelers op liet uitbetalen, en later zond hij deze winst aan de spelers middels een bankcheque.
De fraude werd ontdekt door FedEx. Werknemers merkten een ongewoon hoog volume van de activiteiten van de firma MCM Capital Management van Schütt. Na het openen van een aantal pakketten van Schütt bleek dat deze gevuld waren met cheques en dus nam FedEx contact op met de politie om dit te onderzoeken.
Schütts bedrijf is actief sinds 2007. In de loop der jaren heeft Schütt waarschijnlijk meer dan 70 miljoen dollar aan online poker winsten uitgekeerd aan meer dan 23.000 spelers. De man had een netwerk van meer dan 420 bedrijven opgericht om al de cheques en overboekingen te regelen.
