Les autorités fédérales ont arrêté Michael Olaf Schuett, un citoyen allemand résidant en Floride, ce dernier est soupçonné de blanchir de l’argent gagné au poker en ligne. Selon les soupçons, il a agi comme intermédiare entre des joueurs de poker américains et une salle de poker étrangère où les citoyens américains ont joué.

La loi UIGEA interdit aux institutions financières américaines d’effectuer des transactions monétaires de et vers des sites de jeux en ligne pour des citoyens américains. Schuett a agi de la façon suivante: En tant que citoyen allemand il a ouvert plusieurs comptes bancaires en Europe où il a encaissé l’argent provenant de gains de joueurs, puis il a envoyé ces gains aux joueurs par chèque bancaire.

Cette fraude a été détectée lorsque le personnel de FedEx a remarqué un volume inhabituellement élevé d’activités liées à la société de Schuett, MCM Capital Management. Après avoir ouvert un certain nombre de colis envoyés par Schuett, tous contenant des chèques ,FedEx fit appel à la police pour enquêter.

Schuett a blanchi de l’argent depuis 2007. Au cours des années, Schuett a transféré plus de 70 millions de dollars de gains de poker en ligne et a desservi plus de 23,000 joueurs. Il avait crée un réseau de plus de 420 sociétés pour effectuer tous les transferts de chèques et d’argent.