Le blanchiment d’argent est très difficile à neutraliser en raison des protocoles financiers qui sont en jeu. En 1950, les casinos terrestres des Etats-Unis étaient des lieux où tout se produisait. La fiction était proche de la réalité en ces temps, où les gangsters faisaient la pluie et le beau temps. La violence était répandue et le blanchiment d’argent illégal était facile et sûr. Quand bien même le gouvernement américain a œuvré pour la neutralisation du blanchiment d’argent, la criminalité n’a pas été chassée de Las Vegas.

Les casinos furent le véhicule parfait pour le blanchiment d’argent vu le flux rapide de grosses sommes d’argent cash à l’intérieur et à l’extérieur des établissements de casino. En fait, les transactions financières cash s’effectuent avec une telle vitesse dans les casinos terrestres qu’il est difficile d’avoir un suivi efficace et précis des fonds. Aujourd’hui, les casinos sont soumis au même contrôle du gouvernement américain et des institutions financières.

Le blanchiment d’argent par l’intermédiaire des casinos remonte aux années 1920 où les gangsters des Etats-Unis, tels qu’Al Capone cachèrent leur argent blanchi dans les paradis fiscaux des casinos cubains. Ce fut une grande destination de blanchiment d’argent car les lois locales n’existaient pas et la corruption ainsi que la criminalité étaient considérables.

Aujourd’hui, le blanchiment d’argent existe encore dans les casinos terrestres mais il est plus difficile de le neutraliser. Les propriétaires des casinos actuels peuvent blanchir de l’argent en outrepassant le logiciel de génération de nombres aléatoires Random Number Generator (RNG). De nombreux cartels de drogues ont exploité les casinos terrestres en tant qu’intermédiaires pour le blanchiment d’argent. Souvent, les employés de casino sont eux-mêmes impliqués dans ce genre d’opérations frauduleuses. Récemment, en mai 2008, un casino de l’Ontario au Canada fit l’objet de blanchiment d’argent, dans lequel de grosses sommes d’argent illégales issues de drogue, ont été misées aux machines à sous et ensuite retirées, après quelques jeux, sous forme de chèque du casino.

Le blanchiment d’argent risque beaucoup moins de se produire aux casinos en ligne qu’aux casinos terrestres. L’industrie des casinos en ligne,  n’a pas affaire directement à l’argent cash  et il n’y a pas non plus de face à face personnel entre le casino et les clients. Qui plus est, cette industrie est tout à fait consciente des problèmes de blanchiment d’argent et une procédure de régulation rigoureuse est mise en place pour les joueurs, avant que ces derniers ne puissent déposer de l’argent pour jouer sur les casinos en ligne.

Une vérification stricte de l’identité des joueurs inscrits empêche les blanchisseurs d’argent de se servir des casinos en ligne comme intermédiaires pour leurs opérations frauduleuses. Qui plus est,  des logiciels à la pointe de la technologie permettent aux opérateurs de sites de contrôler les comportements de jeux anormaux et de bloquer les transactions financières en cours. Il est beaucoup plus difficile de blanchir de l’argent par l’intermédiaire de sites de casino en ligne, vu les mesures prises par l’industrie du jeu en ligne, pour empêcher toute tentative de blanchiment d’argent.     

Actuellement, le blanchiment d’argent est pratiquement inexistant sur les casinos en ligne. Cependant, les opérateurs de casino en ligne doivent demeurer vigilants, dans leurs efforts pour neutraliser les blanchisseurs d’argent. Les casinos en ligne sont plus sécurisés que les casinos terrestres au niveau du blanchiment d’argent.