EUA: Alemán acusado de blanquear dinero procedente del poker online

Las autoridades federales arrestaron recientemente a Michael Olaf Schuett, un ciudadano alemán residente en Florida, bajo la sospecha de haber blanqueado el dinero que había ganado jugando al poker online. Según las sospechas, este ciudadano alemán habría actuado como intermediario entre jugadores de poker americanos y una sala de poker extranjera en la que jugaban éstos últimos.

La ley UIGEA de los EE.UU. prohíbe a las entidades financieras realizar transacciones monetarias desde y hacia sitios de juegos de azar online a cuenta de ciudadanos americanos. El fraude cometido por Schuett funcionaba de la siguiente manera: el alemán había abierto varias cuentas bancarias en Europa donde hacía efectivo el dinero procedente de las ganancias de los jugadores. El dinero era enviado posteriormente a los propios jugadores mediante cheque bancario.

El fraude fue descubierto después de que surgiera la sospecha en unas oficinas de FedEx donde sus empleados observaron un volumen nada habitual en las actividades de la empresa de Schuett, MCM Capital Management. Tras abrir una serie de paquetes enviados por Schuett, que contenían todos cheques, FedEx dio aviso a la policía para iniciar una investigación.

El negocio de blanqueo de dinero de Schuett llevaba operando desde 2007. Durante sus años de actividad, Schuett había transferido más de 70 millones de dólares procedentes del poker online y prestado servicio a más de 23.000 jugadores. Este individuo había creado una red con más de 420 negocios para poder hacer todas las transferencias de los cheques y el dinero.