US-Bundesbehörden haben Michael Olaf Schuett, einen in Florida lebenden deutschen Staatsbürger festgenommen, dem die Geldwäsche von Online Poker Gewinnen vorgeworfen wird. Gegen ihn wird der Verdacht erhoben, dass er als Mittelsmann zwischen amerikanischen Pokerspielern und einem ausländischen Pokerraum, bei dem amerikanische Bürger spielten, agierte.

Das UIGEA Gesetz verbietet amerikanischen Finanzinstituten Transaktionen im Namen amerikanischer Bürger zu und von Onine Gaming Seiten durchzuführen. Und so funktionierte der von Schuett durchgeführte Betrug: Der Deutsche eröffnete mehrere Konten bei Banken in Europa, wo er die Gewinngelder verschiedener Spieler deponierte. Später schickte er den jeweiligen Spielern einen Scheck mit ihren Gewinnen.

Der Betrug kam ans Tageslicht, als Mitarbeiter bei FedEx aufgrund der ungewöhnlich vielen Transaktionen in Zusammenhang mit Schuetts Firma, MCM Capital Management, Verdacht schöpften. Nachdem einige von Schuetts Pakete geöffnet worden waren, schaltetet FedEx die Polizei ein.

Schuett hat sich seit 2007 an Geldwäsche beteiligt und seither mehr als 70 Millionen Dollar transferiert – die Online Poker Gewinne von mehr als 23.000 Spielern. Um die Gelder und Schecks transferieren zu können, hatte Schuett ein Netzwerk von mehr als 420 Betrieben errichtet.