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Geldwäsche und Casinos

Die landbasierten und Online Casinos sind im Wettbewerb und angesichts der Verbreitung des Internets und dem Komfort des Spielens von Zuhause aus, scheinen die Situationen von realen Glücksspielen immer schwieriger. Besonders in einem Land wie Italien, in dem Casinos nur begrenzt vorhanden sind und in den Grenzregionen der meisten italienischen Städte leicht zugänglich sind, bleibt die Krise im Bereich der Glücksspiele real und derzeitig in weiteren Ländern wie Frankreich, welches über 200 traditionelle Glücksspiel- Casinos verfügt, ernst.


Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass die Casinos ein Teil eines "psychologischen Kriegs" sind, bei dem jeder versucht die Vorteile der in der Modalität vollzogenen Spiele, die angeboten werden hervorheben, um die Spieler davon zu überzeugen in dieser bestimmten Modalität zu spielen. In der Regel versuchen die Parteien Aspekte wie Sicherheit und Legalität der Spiele zu betonen, wobei unter anderem auf das Problem der Geldwäsche hingewiesen wird. In Hinblick auf dieses spezielle Problem, scheint es dass die Online Casinos einen Weg suchen, um dieses illegale Handeln mit wirksameren Mitteln als die landbasierten Casinos zu stoppen.  

Stellen Sie sich eine Person in einem landbasiertem Casino vor, der die Absicht hat illegales Geld zu waschen. Der Prozess ist sehr einfach. Besuchen Sie einfach ein Casino, gehen Sie an die Kasse und kaufen Sie Chips, spielen Sie an den Tischen ein paar Hände, kehren Sie zur Kasse mit den Chips zurück und bitten Sie um Geld. In den landbasierten Casinos gibt es kein Limit und die Kasse wird die Chips unmittelbar in Geld austauschen, ohne nach der Herkunft der Chips zu fragen. Sobald es die Bank erreicht, kann diese Person beruhigt erklären, dass das eingezahlte Geld von den Profiten des Spiels stammt.


Wenn Sie sich in einem Online Casino anmelden, sind die Regeln präziser und strenger. Sobald Sie Geld einzahlen, erhalten Sie in der Regel einen Bonus, wobei Sie verpflichtet sind mit einem bestimmten Betrag zu wetten, bevor Sie Ihr eigenes Geld vom Konto benutzen, welches die Möglichkeit zur Geldwäsche erheblich senkt. Nehmen wir an, dass der Bonus nicht akzeptiert wird, um die erforderlichen Einzahlungen durchzuführen, besteht die Möglichkeit jenes Geld unverzüglich wieder zu erhalten, welches vom anfänglichen und ''illegalen'' Geldbetrag bleibt, welches im Online Casino eingezahlt wurde. Ein virtuelles Casino gibt Bescheinigungen, bei denen der Ursprung des Geldes genau angegeben wird, welches Sie nicht wissen können, wenn das Geld nicht beim spielen gewonnen wurde. 


Wie Sie sehen können ist viel einfacher in den landbasierten Casinos Geld zu waschen als in den Online Casinos. Um dies noch schwieriger zu machen, wurden neue Normen eingeführt, die strengere Kontrollen über die Herkunft des Geldes der Spieler anordnet und die Spieler zwingt sich im Casino anzumelden, um eher bescheidene Chips- Beträge in Geld zu wechseln.